破産した仮想通貨金融会社セルシウスの創設者、ニューヨークの詐欺訴訟に直面する必要がある

May 26, 2023

破産した仮想通貨金融会社セルシウス・ネットワークの創設者で元最高経営責任者（CEO）のアレックス・マシンスキー氏が、2023年7月25日、米国ニューヨーク市のマンハッタン連邦裁判所を出廷する。ロイター/ブレンダン・マクダーミッド/ファイル写真

ニューヨーク、8月4日 ロイター - 破産した仮想通貨金融会社セルシウス・ネットワークの創設者で元最高経営責任者のアレックス・マシンスキー氏は、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスから民事詐欺罪で告発され訴訟に臨む必要があるとマンハッタン州裁判所判事が判決した。金曜日に。

マーガレット・チャン判事は、マシンスキーがセルシウスを銀行に代わる安全な代替手段として宣伝し、数億ドルの投資損失を含むリスクを隠蔽することで投資家を欺いたと司法長官が十分に主張したと述べた。

チャン氏はまた、ジェームズ氏は強力な州証券法であるマーティン法に基づいて一部の請求を追及する可能性があり、セルシウス社が顧客に提供する「利子口座」は州法に基づく有価証券としての資格があると述べた。

司法長官の訴訟は「投資家が被った損害は、少なくとも部分的には、セルシウス社の全体的な財務健全性と投資の安全性に関してニューヨークで行われたマシンスキー氏の虚偽記載疑惑から生じたという合理的な推論を裏付けるものである」とチャン氏は25ページの判決文で述べた。

マシンスキー氏はこれとは別に、セルシウス氏の死に関連して米国司法省が起こした刑事詐欺罪に対して無罪を主張した。

同氏はまた、米国証券取引委員会、米国商品先物取引委員会、米国連邦取引委員会による関連する民事訴訟にも直面している。

ニューヨーク民事訴訟のマシンスキー氏の弁護士はコメント要請に応じなかった。

ジェームズ氏は声明で、今回の決定は「投資家を欺く者に対してわれわれは法の最大限の範囲を行使するということを仮想通貨企業に改めて思い出させるものとなるはずだ」と述べた。

ニュージャージー州ホーボーケンに本拠を置くセルシウスなどの仮想通貨金融業者は、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）のパンデミック中にデジタル資産価格が高騰する中、急速に成長した。

貸し手は預金者に簡単な融資アクセスと高金利を約束し、その差額から利益を得ることを期待して機関投資家にトークンを貸し出した。

規制当局や裁判所への提出書類によると、セルシウスは2017年に設立され、一部の預金に17％の利子を付けていたが、2022年7月に連邦法第11条による保護を求めた時点で11億9000万ドルのバランスシート赤字を抱えていた。

この破産は、セルシウス社が「極端な」市況を理由に、170万人の顧客の出金と送金を凍結してから1カ月後に起きた。

この訴訟は、ニューヨーク対マシンスキー、ニューヨーク州最高裁判所、ニューヨーク郡、第 450040/2023 号です。

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